Oficial de Cumplimiento de Pagos

Responsabilidades Clave

• Desarrollar, implementar y mantener programas de cumplimiento para asegurar adherencia a requisitos regulatorios.
• Monitorear transacciones de pagos para identificar posibles problemas de cumplimiento y reportar cualquier actividad sospechosa.
• Realizar evaluaciones de riesgo y auditorías de cumplimiento, proporcionando recomendaciones de mejora.
• Desarrollar y mantener una política integral de riesgo de comerciantes, incluyendo evaluar los perfiles de riesgo de comerciantes e implementar estrategias de mitigación.
• Mantenerse actualizado con regulaciones de la industria y cambios en la legislación que afecten el cumplimiento de pagos.
• Colaborar con equipos internos para asegurar que las políticas de cumplimiento se comuniquen y entiendan efectivamente.
• Proporcionar capacitación y apoyo al personal en asuntos de cumplimiento y mejores prácticas.
• Preparar y presentar reportes de cumplimiento a la dirección senior y autoridades regulatorias según sea necesario.
• Asistir en la investigación de incumplimientos de cumplimiento y recomendar acciones correctivas.

Cualificaciones

• Licenciatura en finanzas, negocios, derecho o campo relacionado; grado avanzado o certificación (por ejemplo, CAMS, CRCM) es una ventaja.
• Mínimo 5 años de experiencia en cumplimiento dentro de la industria de procesamiento de pagos o servicios financieros.
• Fuerte conocimiento de requisitos regulatorios relevantes para cumplimiento de pagos (por ejemplo, AML, KYC).
• Experiencia en desarrollo e implementación de políticas de riesgo de comerciantes es altamente deseable.
• Excelentes habilidades de análisis y resolución de problemas.
• Capacidad de comunicarse efectivamente con partes interesadas en todos los niveles.
• Fuerte atención al detalle y habilidades organizacionales.
• Competencia en software y herramientas de gestión de cumplimiento es una ventaja.

Qué Ofrecemos

• Paquete salarial y beneficios competitivos.
• Un ambiente de trabajo colaborativo e inclusivo.
• Oportunidades para crecimiento profesional y desarrollo.
• La oportunidad de ser parte de un equipo innovador dedicado a la innovación en tecnología de pagos.