Líder de Equipo de Cumplimiento EDD y Clientes de Alto Riesgo

Binance es un ecosistema blockchain global líder detrás del mayor intercambio de criptomonedas del mundo por volumen de transacciones y usuarios registrados. Somos de confianza para 300+ millones de personas en 100+ países por nuestra seguridad líder en la industria, transparencia de fondos de usuarios, velocidad del motor de transacciones, liquidez profunda y una cartera incomparable de productos de activos digitales. Las ofertas de Binance van desde transacciones y finanzas hasta educación, investigación, pagos, servicios institucionales, características Web3 y más. Aprovechamos el poder de los activos digitales y blockchain para construir un ecosistema financiero inclusivo que promueva la libertad del dinero y mejore el acceso financiero para personas en todo el mundo.

Nota: Solo se revisarán CVs en inglés.

Buscamos un Líder de Equipo experimentado para supervisar nuestro equipo de Clientes de Alto Riesgo y EDD, responsable de la revisión y gestión de casos de clientes individuales y minoristas de alto riesgo. El candidato ideal aporta experiencia profunda en AML/KYC, un sólido juicio en decisiones complejas de EDD y experiencia comprobada liderando un equipo de cumplimiento.

Responsabilidades clave:

• Supervisar y revisar casos de clientes individuales y minoristas de alto riesgo dentro de los SLA, asegurando resolución oportuna y precisa
• Liderar revisiones EDD complejas que involucran PEPs, medios adversos y evaluaciones de fuente de riqueza/fondos, y proporcionar orientación experta a analistas sobre decisiones de casos y mejores prácticas
• Actuar como punto de escalación principal para el equipo y partes interesadas multifuncionales, coordinando con MLRO y liderazgo de Cumplimiento en casos complejos o borderline
• Supervisar el proceso de fuera de servicio de clientes de minorista de alto riesgo de acuerdo con la política interna y requisitos regulatorios
• Monitorear la calidad del resultado del equipo e impulsar mejoras continuas en flujos de trabajo EDD, POP y marcos de decisión
• Mantener conocimiento actualizado de regulaciones AML/CFT y desarrollos de monedas virtuales relevantes para clientes individuales y minoristas
• Gestionar escalaciones de clientes de alto riesgo desde la primera línea de defensa y otras unidades comerciales
• Redacción de documentación incluyendo, pero no limitada a, políticas, programas, procedimientos, documentos de orientación, materiales de capacitación y análisis/evaluación de impacto
• Construir y mantener relaciones sólidas con equipos de MLRO y partes interesadas internas clave
• Mentorizar y desarrollar miembros del equipo, liderar programas de capacitación AML/CFT y fomentar una cultura de alto desempeño

Requisitos:

• Grado de Licenciatura en Derecho, Negocios, Finanzas o campo relacionado
• 5+ años en cumplimiento AML/KYC con un fuerte enfoque en EDD y clientes individuales/minoristas de alto riesgo
• Al menos 2 años en una capacidad senior o de liderazgo
• Experiencia comprobada en EDD: PEPs, medios adversos, jurisdicciones de alto riesgo, evaluaciones SoW/SoF
• Competencia en herramientas de cumplimiento: World-Check, ComplyAdvantage, Elliptic o equivalente
• Sólido conocimiento de marcos AML/CFT en cripto o servicios financieros
• Conocimiento de requisitos de licencia global relacionados con servicios financieros y actividades comerciales relacionadas con cripto
• Excelentes habilidades de comunicación, toma de decisiones y liderazgo de equipo
• Certificación CAMS o equivalente preferida
• Experiencia en cripto o fintech es una fuerte ventaja